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天广消防第三届董事会第十二次会议决议公布【亚搏网页登陆】

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本文摘要:天广消防有限公司(以下简称公司或公司)第三届董事会第十二次会议要求公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月31日在福建省南安市李顺科技工业区二楼会议室召开。天广消防有限公司(以下简称公司)于2014年7月12日召开公司第三届董事会第十二次会议,审议会议通过《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》,表示同意公司及其全资子公司投资一日低风险保本商业银行理财产品,总营运资金不超过5000万元人民币。

会议

股票代码:002509证券全称:天广消防(11.02,0.11,1.01%)公告号:2014-046天广消防有限公司第三届董事会第十二次会议决议公布,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。一、会议公告、会议及会议信息2014年7月12日15: 00,在南安市李顺科技工业区公司二楼会议室,天广消防有限公司第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)以现场会议和通讯表决的方式进入北京。本次会议由公司董事长陈秀玉女士主持召开。会议公告于2014年7月9日通过电子邮件或电子邮件发送。

本次会议应到董事7人,其中现场董事3人,非现场董事4人(张雪晴、陈金龙、丁士达、许军以通信表决方式参加本次会议)。结果他们现场得了3票,场外导演传了4票。公司监事和高级管理人员出席了会议。

本次会议的会议及会议内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二.会议决议本次会议以无记名投票方式表决,决议如下:评审会议《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》通过。投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。详见2014年7月15日发布的《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《天广消防股份有限公司关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的公告》。

该议案仍需提交2014年第三次临时股东大会审议。2.评审会议通过《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》表决,7票赞成,零票反对,零票弃权。

详见2014年7月15日发布的《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《天广消防股份有限公司关于用于部分流动资金展开现金管理的公告》。该议案仍需提交2014年第三次临时股东大会审议。3.评审会议通过《关于向中国建设银行(3.91, 0.01, 0.26%)股份有限公司南安分行新增申请人综合授信额度的议案》表决,7票赞成,零票反对,零票弃权。

2014年4月18日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于向有关商业银行申请人综合授信额度的议案》,表示同意向中国建设银行股份有限公司[微博]南岸支行(以下简称星展银行南岸支行)申请人发放综合授信额度1亿元,授信期限1年。根据公司业务发展和资本市场需求,鉴于星展银行南岸分行的实际融资成本低于其他商业银行,公司董事会同意公司将申请人对星展银行南岸分行的综合授信额度增加1亿元,授信期限为一年。该议案仍需提交2014年第三次临时股东大会审议。

4.评审会议通过《关于开会2014年第三次临时股东大会的议案》表决,7票赞成,零票反对,零票弃权。详见2014年7月15日发布的《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《天广消防股份有限公司关于开会2014年第三次临时股东大会的公告》。

昨天的公告。天广消防股份有限公司董事会2014年7月12日股票代码:002509证券全称:天广消防公告号:2014-050天光消防股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。天广消防有限公司第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月12日17: 00在南安市李顺科技工业区二楼会议室召开。

本次会议由公司监事会主席李东生主持,监事会其他成员陈海燕、尹启水参加了会议。本次会议的会议及会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

在这次会议上,该提案以无记名投票方式进行表决,决议如下:1 .评审会议通过《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本公司监事会指出,本公司与天广消防(天津)有限公司(以下简称天津公司)利用部分继续闲置募集资金销售商业银行保本理财产品,符合相应的审核程序,在保证本公司募集投资项目长期实施的前提下,提高了本公司的募集资金效率和收益, 这符合公司和所有股东的利益,不会损害公司和少数股东的利益。本公司监事会同意本公司和天津公司最多使用3亿元人民币(单笔交易最多5000万元人民币)进行现金管理,并积极销售保本商业银行的理财产品。

2.评审会议通过《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》表决,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本公司监事会指出,本公司及其全资子公司使用部分营运资金销售一日担保商业银行理财产品,符合正当的审计程序,会影响营运资金的长期使用和本公司及其全资子公司业务活动的长期积极发展,不利于提高本公司资金的使用效率和收益,符合全体股东的利益,也不损害本公司和少数股东的利益。本公司监事会同意本公司及其全资子公司使用不超过5000万元人民币的营运资金进行现金管理,并主动销售一日担保商业银行理财产品。

昨天的公告。天广消防股份有限公司监事会2014年7月12日股票代码:002509证券全称:天广消防公告号:2014-049天广消防有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。

天广消防有限公司(以下简称公司或公司)第三届董事会第十二次会议要求公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月31日在福建省南安市李顺科技工业区二楼会议室召开。现将会议有关事项通知如下:1 .会议基本情况1。会议召集人:公司董事会。会议时间:(1)现场会议时间:2014年(2)网上投票时间为2014年7月30日和2014年7月31日。

通过深交所交易系统[微博]进行网上投票的明确时间为:2014年7月31日上午9: 30、下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统投票的确定时间为2014年7月30日15: 00至2014年7月31日15: 00。3.现场会议地点:福建省南安市李顺科技产业区二楼会议室。4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统获得股东的在线投票平台,股东可以在在线投票时间通过上述系统行使投票权。

5.参会方式:同一个投票权不能自由选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票其中一种。如果同一表决权经常发生重复投票,第一次投票的结果是不同的。

6.记录日期:2014年7月28日(星期一)7。会议参加人员:(1)2014年7月28日下午收盘后,我公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的累计股东。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和表决(股东代理人无需是公司股东)。(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师本人。

二.会议审议会议事项1。《关于减少公司注册资本的议案》,本议案为特别决议,要求出席会议的股东(股东代理人)所持股份的三分之二以上通过;2.《关于修改公司章程的议案》,本议案为特别决议,要求出席会议的股东(股东代理人)所持股份的三分之二以上通过;3、《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》;4、《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》;5、《关于向中国建设银行股份有限公司[微博]南安分行新增申请人综合授信额度的议案》 .(记录:1。事项1、2已经公司第三届董事会第十次会议批准。虽然这些事项已经2013年第二次临时股东大会批准,董事会有全权处理,但根据福建省工商行政管理局的否决,这些事项仍需提交公司股东大会审议会议批准。

详见2014年6月27日发布的《证券时报》和巨潮信息网上的《天广消防股 份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。2.股东大会开始对事项3、4进行表决时,将分别统计中小投资者的票数。

中小投资者是指单独或共同持有公司5%以上股份的股东以外的股东。3.注册方式1。

报名时间:2014年7月30日星期三,上午8:30-下午12: 00,下午14:30-下午17: 30。2.注册地:福建省南安市李顺科技工业区天光消防有限公司证券部。

3.出席本次股东大会的白宇股东或股东代理人应持下列文件进行登记:(1)公司股东法定代表人出席股东大会的,应持身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、法人营业执照复印件(砖墙公章)和证券账户卡进行登记;公司股东委托代理人出席股东大会的,应当持代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(砖墙公章)和证券账户卡进行登记。(2)自然人股东专门出席股东大会的,应当持本人身份证和证券账户卡进行登记;自然人股东委托代理人参加的,应当凭代理人身份证、许可委托书和客户证券账户卡进行登记。(3)股东可以通过信函或电子邮件进行登记,其中,通过电子邮件进行登记的股东在参加现场会议时,不得将上述原始材料加载并转发给我公司。(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)签署的,委托人(或委托人的法定代表人)签署的授权委托书或其他许可文件应当经过公证,并与上述需要登记的文件一并提交本公司。

四.其他事项1。股东大会的会期预计为半天。

2.出席会议的股东或其代理人的交通、住宿及其他费用由本人承担。3.会议联系方式:联系人:张宏圣陈龙电话:0595-26929988电子邮件:0595-86395887邮政编码:362300地址:福建省南安市李顺科技工业区天光消防有限公司证券部五、股东身份认证及参加网上投票表决程序本次股东大会,公司将获得股东网上投票平台。股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。

网上投票程序如下:1。使用交易系统的投票程序(1)本次股东大会通过交易系统在线投票时间为2014年7月31日上午9: 30、下午13: 00。投票程序应与深圳证券交易所新的股份认购业务经营者的投票程序相比较。

(2)在投票期间,交易系统将对上交所的一只投票证券进行投票,股东通过申报购买委托对投票事项进行投票。投票证券代码:362509;投票叫天光投票。

(3)明确股东投票程序第一步:输出购买指令;第二步:输出股票代码:362509;第三步:在委托价格下填写本次股东大会提案序号,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2 每张账单不应该以适当的价格单独申报。请参考下表:建议数量,建议内容对应申报价格。一般提案1至5投100.00元、1 《关于减少公司注册资本的议案》 1.00元、2 《关于修改公司章程的议案》 2.00元、3 《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》 3.00元、4 《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》 4.00元、5 《关于向中国建设银行股份有限公司南安分行新增申请人综合授信额度的议案》 5.00元。记录:为了便于股东在交易系统中对股东大会的所有提案进行统一表决,公司减少了一个股东对一般提案的表决,应视为对所有需要股东大会审议的提案表达了相同的意见。

第四步:在委托股数下填写投票意见,对应的申报股数如下:与投票意见类型对应的申报股数表示1股同意,2股弃权,3股弃权。第五步:确认投票委托已经完成。(4)计票规则计票时,不能在现场投票和在线投票中自由选择给定的投票方式。

如果你重复投票,统计数据会随着第一次投票的不同结果而分散开来。如果股东先对单个提案进行表决,再对一般提案进行表决,则对已经表决的提案的表决意见不同,对其他未表决的提案的表决意见与对一般提案的表决意见不同;如果股东再次对一般提案进行表决,然后对单一提案进行表决,一般提案的表决意见会有所不同;如果股东对一般提案进行表决,他们将被视为对所有提案表达了相同的意见。(5)注意事项1网上投票不能撤回;2同一表决项目的表决不能一次申报,多次申报第一次申报不同;(3)同一个投票权通过交易系统和互联网两种方式进行投票,第一次投票不一样;如需查找投票结果,请于投票日晚18: 00后登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

通过页面投票搜索功能,可以查看个人网上投票结果,或者通过投票委托的证券公司营业部查找。2.使用互联网投票的身份认证和投票程序(1)明确股东提供身份证的流程根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》,股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。

申请人服务密码登陆网站流程:http://wltp.cninfo.com.cn密码服务区;填写姓名、证券账号、身份证号等信息,设置6-8位服务密码;如果申请人顺利,系统不会返回4位的转录校验码。服务密码的转录股东通过深交所交易系统以转录校验码的方式转录服务密码。

服务密码必须通过交易系统转录才能使用。如果在上午11: 30前收到服务密码转录指令,则服务密码只能在当天下午13: 00使用;如果上午11: 30后收到服务密码转录指令,第二天即可使用。

现金管理

服务密码转录后长期有效,参与其他在线投票时无需重新转录。如果密码转录后丢失,可以通过交易系统上报。报告丢失后,可以找到新的申请人。

报告方法类似于转录方法。数字证书申请人可向深圳证券信息公司或其授权代理人提出申请。

(2)股东可以通过http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统开始投票,在那里他们获得了服装委员会的许可证代码或数字证书。指定http://wltp.cninfo.com.cn,自由选择天光消防股份有限公司2014年第三次临时股东大会在上市公司股东大会名单中投票;转入页面后,投票指定,自由选择用户密码指定,输入您的证券账号和服务密码;已经申请数字证书的股东可以选择CA证书进行指定;翻到后面页面投票,根据网页提醒启动合适的运营商;确认并发送到投票结果。(3)投票时间深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2014年7月30日下午15时至2014年7月31日下午15时。昨天的公告。

天广消防有限公司董事会2014年7月12日附件:天广消防有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书(格式)本人/我单位作为天广消防有限公司股东(以下简称公司全称),持有公司1万股(均有表决权)。本人不能出席公司2014年第三次临时股东大会(以下简称会议),在此委托(老师/女士,以下简称受托人)出席会议,并允许受托人按照以下意思进行答辩和行使表决权:我同意会议的全部议事规则。2.本次会议计票候选人和监票人全部同意。

三.许可委托内容编号提案名称投票意见同意弃权1 《关于减少公司注册资本的议案》 2 《关于修改公司章程的议案》 3 《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》 4 《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》 5 《关于向中国建设银行股份有限公司南安分行新增申请人综合授信额度的议案》 4。除上述许可令外,我还委托受托人签署相关会议文件(包括闭幕表、会议纪要、会议决议)。

5.如果受托人违反上述顺序行使表决权,将被视为越权和不道德,我不会拒绝追授奖项。不及物动词如果本人未对某次审核会议的表决意见作出明确的顺序,或者在同一次审核会议上有两个或两个以上的顺序,受托人有权根据自己的要求对该事项进行表决。

七.本许可证的有效期自本委托书签署之日起至2014年第三次临时股东大会结束。前天许可!委托公司名称(签章):委托法定代表人(签章):委托身份证号或营业执照注册号:委托证券账户:委托股票号:受托人(签章):委托身份证号:签署日期:年、月、日、股票代码:002509证券全称:天广消防公告号。

2014-051天广消防股份有限公司经国家发展改革委中国证券监督管理委员会[微博]李[2014]430号关于批准天广消防股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股票的批复2014年6月,天广消防股份有限公司(以下简称公司)制定了非公开发行方案, 截至2014年6月13日,本公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司[微博],扣除其1000万元的证券结算费用及保荐费用后,向三个特定对象发行共计56,441,189股人民币普通股,每股8.88元。扣除本公司支付的中介代理费及其他发行相关费用后,上述融资已由智通会计师事务所(类似于普通合伙)验证,并已出具智通验字(2014)第351ZA0112 《验资报告》号。

为规范募集资金的管理和使用,维护中小投资者权益,根据相关法律法规,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作提示》和公司《筹措资金使 用管理办法》,公司及其全资子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称天津公司)设立了募集资金专用账户。并与中国建设银行股份有限公司南岸支行(以下简称星展银行南岸支行)、中信银行(4.30,-0.01,-0.23%)有限公司泉州分行(以下简称中信泉州分行)、中国民生银行(6.02,-0.03,-0.50%)有限公司天津支行(以下简称民生天津支行)和中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)签订了《筹措资金三(四)方监管协议》(以下简称主要内容如下:1 .1 .募集资金专用账户。

公司在星展银行南岸支行开立了募集资金专用账户(以下简称专用账户),账号为35001656307059。该专用账户仅用于公司南岸C厂区消防产品生产建设项目募集资金的储存和使用,不得挪作他用。2.公司在中信泉州支行开立了募集资金专用账户(以下简称专用账户),账号为7343410182600022723。

截至2014年6月30日,该特别账户累计余额为人民币0,000元。专用账户仅用于公司营销网络和系统建设项目融资的存储和使用,不得挪作他用。

公司通过存单融资2000万元,开户日期为2014年6月30日,其中400万元7天,600万元3个月,1000万元6个月。本公司承诺,上述存单到期后,将划入监管协议规定的募集资金专用账户进行管理或以存单形式续期,并通知银河证券。公司存单不得质押。

3.天津公司在民生天津支行开立了募集资金专用账户(以下简称专用账户),账号为627,125,334,截至2014年6月30日累计余额为人民币0,000元。该专用账户仅用于天津天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目募集资金的储存和使用,不得挪作他用。天津公司通过存单融资1.75亿元,开户日期为2014年6月27日,其中7天850万元,3个月6650万元,6个月2000万元,12个月8000万元。

天津公司承诺在上述存单到期后,转入监管协议规定的募集资金专用账户进行管理或以遗赠方式续期,并通知银河证券。天津公司存单不得质押。

本公司和天津公司按照相关法律法规和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作提示》的相关规定使用专用账户资金。二.本公司、天津公司及相关银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《缴纳承销办法》、《人民币银行承销账户管理办法》等法律、法规和规章。

三.银河证券作为公司的保荐机构,应登录保荐代表人或其他工作人员对公司和天津公司募集的资金进行监督。银河证券应按照《中小企业板上市公司规范运作提示》及公司和天津公司制定的融资管理制度履行监管职责,并有权通过现场调查和书面访谈的方式行使监管权力。公司、天津公司、涉案银行应响应银河证券的调查搜索。

银河证券每半年对公司进行现场调查时,应同时检查募集资金专用账户的存储情况。4.允许银河证券登录的公司、天津公司推荐代表魏延、徐子青,可随时到银行查找打印公司或天津公司专用账户信息;有关银行不应及时、准确和原始地获得特别账户的所需信息。建议代表应 有关银行不应确保报表内容的真实性、准确性和原创性。

不及物动词如果公司和天津公司在一次或12个月内从专用账户中提取多达1000万元人民币(根据原则在1000万元人民币或净募集资金的5%之间确认,以较低者为准),则相关银行不得及时通过电子邮件通知银河证券,同时获取专用账户的支出表。七、银河证券有权根据有关规定更换推荐代表登录。银河证券更换被推荐代表的,不得将相关证明文件以书面形式通知相关银行,也不得根据监管协议将更换后被推荐代表的联系方式以书面形式通知公司、天津公司和相关银行。

更换推荐代表不影响监管协议的有效性。8.如果最近三次银行未能及时向银河证券出具对账单,或告知银河证券专项账户大额提款,且不存在银河证券未对专项账户进行调查的情况,公司或天津公司有权单方面中止监管协议,撤销募集资金专项账户。

但公司或天津公司在达成停售协议前,不得自行确认募集专用账户,并督促新募集专用账户开户银行自行与公司(及天津公司)和银河证券签订监管协议。九.监管协议自公司(及天津公司)、所涉银行及银河证券三(4)指定代表或其授权代表签字之日起生效,并加盖各自单位公章,银河证券监管期在专项账户资金全部支出完毕后(2015年12月31日)过热。

昨天的公告。天广消防股份有限公司董事会2014年7月14日股票代码:002509证券全称:天广消防公告号:2014-048天广消防有限公司关于部分营运资金现金管理的公告公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。

天广消防有限公司(以下简称公司)于2014年7月12日召开公司第三届董事会第十二次会议,审议会议通过《关于用于部分流动资金展开现 金管理的议案》,表示同意公司及其全资子公司投资一日低风险保本商业银行理财产品,总营运资金不超过5000万元人民币。在上述限额内,资金可在12个月内用于滑动,同时允许董事长陈秀玉女士或其登录人员投资上述理财产品,这种现金管理不包括关联交易,会影响公司及其全资子公司的长期生产经营活动。此事仍需提交2014年第三次临时股东大会审议会议批准。

现将有关情况公告如下:1 .当前现金管理1。现金管理的目的是提高公司及其全资子公司的营运资本,以高效和有效地振兴营运资本。在不影响公司及其全资子公司长期生产经营活动的前提下,公司及其全资子公司白宇利用营运资金时差销售一日担保商业银行理财产品,以进一步提高营运资金利用率,降低公司及其全资子公司的收益。2.出售的理财产品为长期使用,控制投资风险,不影响营运资本。

公司及其全资子公司销售的理财产品为一日低风险保本商业银行理财产品,不涉及《中小企业板信息透露业务备忘录第30号:风险投资》品种,即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。3.销售配额公司及其全资子公司销售 公司及其全资子公司财务领导的组织实施,公司及其全资子公司财务部门的具体操作。7.信息披露公司将在相关商业银行开始销售一日理财产品后,及时履行信息披露义务,此次销售的理财产品的金额和收入。8.投资风险及风险控制措施(1)投资风险公司及其全资子公司白宇出售的一日保本商业银行理财产品为部分营运资金,被列为低风险投资产品,但金融市场不受宏观经济影响,因此该投资不可避免地会受到市场波动的影响。

公司及其全资子公司将根据经济形势和金融市场的变化积极适度干预,因此投资的实际收益无法预期。(2)风险控制措施上述额度内的资金不得用于一日担保商业银行理财产品销售,涉及《中小企业板信息透露业务备忘录第30号:风险投资》的品种不得销售。

公司财务部及其全资子公司将及时与相关银行对比账户交易和余额信息,并进行动态监控,确保上述资金的安全。公司及其全资子公司的财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品的投资方向和项目进展,一旦发现或识别不利因素,将及时采取相应的救援措施,控制投资风险。公司审计部负责对公司及其全资子公司白宇销售商业银行金融产品的资金使用和交付情况进行审计和监督。

每季度末,对商业银行所有金融产品投资项目进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。公司独立的国家董事、监事会有权监督检查资金的使用情况,在适当的时候可以聘请专业机构进行审计。二.公告日前12个月内销售理财产品截至公告日,公司及其全资子公司在过去12个月内未销售理财产品。

三.对公司的影响公司及其全资子公司利用部分营运资金销售一日保本商业银行理财产品,充分利用了营运资金的时间差,可以有效盘活营运资金,影响公司及其全资子公司营运资金的长期使用和生产经营活动的长期积极发展。通过销售一日保本商业银行理财产品,可以提高营运资金的使用效率,获得一定的投资收益,对提高公司整体业绩水平有很大影响。四.独立国家董事意见:公司及其全资子公司动用高达5000万元的营运资金进行现金管理,投资一日保本商业银行理财产品,不利于提高营运资金收益,会影响营运资金的长期使用和生产经营活动的长期发展,符合全体股东的利益。

此事的决策和审查程序合法合规。独立国家董事同意,公司及其全资子公司应使用最多5000万元的营运资金进行现金管理,并主动销售一日担保商业银行理财产品(在上述额度内,资金可在12个月内用于滑动)。

昨天的公告。天广消防股份有限公司董事会2014年7月12日股票代码:002509证券全称:天广消防公告号:2014-047天广消防有限公司关于持续闲置募集资金现金管理的公告。

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。天广消防有限公司(以下简称“天广消防”)行使投资决策权,签署相关合同文件,办理相关申请。本次现金管理不包括关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情况,影响募集投资项目的长期实施。

此事仍需提交2014年第三次临时股东大会审议会议批准。现将有关情况公告如下:1 .本次募集相关情况(1)本次募集的基本情况经中国证监会国家发展改革委(证监发[2014]430号)关于批准天广消防股份有限公司非公开发行股份的批复,2014年6月,公司审核非公开发行方案,共向三个特定标的发售人民币普通股56,441,189股,发行价格为8.88元。

截至2014年6月13日,本公司在保荐机构和主承销商中国银河证券有限责任公司扣除其1000万元的证券结算费用和保荐费用后,已收到特定目标认购股份491,197,758.32元。扣除中介代理费和公司自行支付的其他销售相关费用后,公司实际募集资金净额为489。

以上融资已经智通会计师事务所(类似普通合伙)验证,并出具智通验字(2014)351 za0112 《验资报告》号。公司采用了专门的账户存储系统来筹集资金。(二)本次募集项目情况2013年10月21日召开的第三届董事会第三次会议和2013年11月6日召开的第二次临时股东大会审议会议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司《非公开发行股票预案》披露的融资投资项目如下:单位:万元序号项目名称项目白鱼用于募集资金项目备案1南安C厂消防产品生产建设项目2950029500民发改北[2013]C06143第二天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目1956017, 500莞证[2013]40号3营销网络与系统建设项目2000.20万-合计5106.04万-(三)本次募集资金用途截至2014年7月8日,公司以自筹资金预投资募集投资项目共计4653.1344.60万元(详见:单位:元序号项目名称预投资金额,其中机械: 1南安丙厂区消防产品生产建设项目38,203,785.001,633,800.0036,569,985.002,8,327,552天广消防(天津)有限公司消防产品生产建设项目480.007,500,000.00241,079.60,合计46,531,344 (四)闲置融资的主要原因。

本公司融资投资项目中两个生产性项目和一年营销网络及系统建设项目的建设期为两年。根据融资项目的投资和建设进度,两个生产性项目的初始投资主要是房屋和建筑物的成本。在项目建设初期,包括机械设备的购买、安装和营运资金在内的更多融资将继续闲置。二.这一次,为持续闲置筹集的部分资金被用于现金管理。

为了提高募集资金的使用效率,降低股东报酬,在确保投资项目募集资金的建设和使用不受影响、风险得到有效控制的前提下,本公司和天津白宇公司将利用不超过3亿元(单笔使用不超过5000万元)的持续闲置募集资金,销售安全性低、流动性好的保本商业银行理财产品。具体如下:1 .为控制投资风险,本公司及天津公司销售的理财产品为低风险、短期(不超过一年)担保的商业银行理财产品,不涉及《中小企业板信息透露业务备忘录第30号:风险投资》品种,即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及其他风险投资。

保本商业银行出售用于闲置融资的理财产品不得作为质押品,产品承销专户不得存放于非融资类或用于其他用途。如遇开户或撤销产品承销专用账户,公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

2.销售额度本公司和天津公司销售上述商业银行理财产品,最低总金额不超过3亿元人民币(单笔交易不超过5000万元人民币),且该笔资金在公司股东会决议有效期内可滑动使用。3.投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

4.资金来源本次用于现金管理的资金来自公司和天津公司作为非公募项目使用的三个专项融资账户中继续闲置的资金。5.实施办法允许董事长陈秀玉女士或其登录人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司和天津公司财务领导的组织实施,公司和天津公司财务部门的具体操作。

6.信息披露公司将在每次理财产品销售后,就理财产品销售的金额、期限、收入等相关信息及时履行信息披露义务。7.投资风险及风险控制措施(1)投资风险公司和天津白宇公司用于继续闲置募集销售资金的保本商业银行理财产品属于低风险投资产品,但金融市场不受宏观经济影响,因此该投资不可避免地会受到市场波动的影响。公司和天津公司将根据经济形势和金融市场的变化积极适度干预,因此投资的实际收入无法预期。

(2)风险控制措施上述额度内的资金不得销售保本商业银行理财产品,销售时间不得超过12个月,不得销售涉及《中小企业板信息透露业务备忘录第30号:风险投资》的品种。公司和天津公司财务部门将及时与相关银行进行账户交易和余额信息对比,并进行动态监控,确保上述资金的安全。公司和天津公司财务负责人及财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品的投资方向和项目进展,一旦发现或发现不利因素,将及时采取相应的救援措施,控制投资风险。公司审计部负责对公司和天津公司销售商业银行金融产品的资金使用和交付情况进行审计和监督。

每季度末,对商业银行所有金融产品投资项目进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。公司独立的国家董事、监事会有权监督检查资金的使用情况,在适当的时候可以聘请专业机构进行审计。

三.公告日前12个月内理财产品销售融资。截至公告日,本公司及天津公司在过去12个月内无理财产品销售融资。

四.对公司的影响公司和天津公司利用部分继续闲置的融资资金开始现金管理,积极销售保本商业银行的理财产品,充分考虑投资项目进度对规划和融资项目的决策,这将影响融资项目的长期实施。通过销售保本商业银行的理财产品 V.独立国家董事、监事会及推荐机构出具的意见(一)独立国家董事意见本公司及天津公司将高达3亿元(单笔投资高达5000万元)的闲置融资用于现金管理,投资于保本商业银行理财产品,不利于提高闲置融资收入,与融资性投资项目实施方案并不矛盾。

募集资金会影响投资项目的长远发展,不存在变相变更募集资金投资方向、损害公司及全体股东利益的情况,符合中国证监会[微博] 《上 市公司监管提示第 2 号上市公司筹措资金管理和用于的监管拒绝》、深交所《中小企业板信息透露业务备忘录第29号:筹措资金用于》的规定,此事的决策和审核程序合法合规。独立国家董事同意公司和天津公司使用最高30000万元(单笔交易最高5000万元)进行现金管理,并主动出售保本商业银行理财产品(在上述限额内,资金可用于12个月内滑动)。

(二)监事会意见本公司监事会指出,本公司和天津公司利用部分闲置融资销售商业银行保本理财产品,符合正当的审计程序。在保证公司筹集的投资项目长期实施的前提下,提高了公司融资的效率和效益,符合公司和全体股东的利益,不损害公司和中小股东的利益。本公司监事会同意本公司和天津公司使用最高30000万元(单笔最高5000万元)进行现金管理,并主动销售保本商业银行理财产品(在上述限额内,资金可在12个月内滑动使用)。

(三)保荐机构中国银河证券有限责任公司(以下简称银河证券)经核实指出,公司此次将部分闲置募集资金用于现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的长期运行,不损害股东利益。白宇投资的产品符合安全性低、流动性好的条件,并制定了严格的风险控制措施,不利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。将公司部分闲置资金用于现金管理,已经公司董事会审议会议批准,公司独立国家董事和监事会已表示了具体的同意意见。决策程序合法合规,符合中国证监会《证券发售上市荐举业务管理办法》和《上市公司监管提示第2号上市公司筹措资金管 理和用于的监管拒绝》及深圳证券交易所的相关规定。

这一次,公司将动用高达3亿元的资金继续闲置融资进行现金管理。在具体实施中,仍然需要从卖方获得并披露产品的担保资本。

综上,银河证券同意公司将部分闲置资金用于现金管理,需经股东大会审议通过。昨天的公告。天广消防股份有限公司董事会2014年7月12日股票代码:002509证券全称:天广消防公告号:2014-052监事、高级管理人员出售公司股份公告公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。

2014年7月14日,天广消防有限公司(以下简称公司)接到公司监事陈海燕女士、财务总监栗鹏先生、副总经理兼董事会秘书张宏圣先生通知,于2014年7月11日和14日通过深交所以自筹资金出售公司股份。现将有关情况公告如下:1 .本次出售公司股份情况、名称及位置、去年年末股份数、本次变更前股份数、本次出售股份数(股)、成交均价(元)、本次变更后股份数、本次变更后股份比例、陈海燕监事002014.07.1125、80010.8025、8000.0057%李鹏首席财务官002014.07.1155、0522本公司监事陈海燕女士、财务总监栗鹏先生、副总经理兼董事会秘书张宏圣先生购买本公司股份为个人行为,是基于对当前资本市场形势的了解和对公司未来持续稳定发展的信心。作为公司的监事和高级管理人员,出售公司股份可以有效地保持个人利益与股东利益的一致,不利于增强投资者信心,不利于公司多年的稳定发展。

会议

三.其他事项1。在出售公司股份之前,陈海燕女士、栗鹏先生和张宏圣先生已书面通知公司出售公司股份的计划。出售公司股份是不道德的,符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理规则》、深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动 管理业务提示》和公司《董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》的相关规定。

2.根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司将对公司监事和高级管理人员出售公司股份进行管理,并督促公司监事和高级管理人员严格按照相关规定进行公司股份交易。3.如果陈海燕女士、栗鹏先生和张宏圣先生后来出售公司股份,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。昨天的公告。天广消防有限公司董事会天广消防概述2014年7月14日:天广消防有限公司是中国第一家在深圳证券交易所上市的中小a股公司,注册资本2亿元。

公司在福建和天津设有两个基地,集R&D、消防产品生产销售、消防工程设计、施工和服务于一体,是中国消防行业十大国家品牌企业之一。公司荣获国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权模范企事业单位创建单位、福建省首批创新企业、福建省农业银行AAA级信用企业、中国消防协会第一批AAA级信用等级企业等多项荣誉。


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